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关于咨询防范和处置非法集资条例问题的回复

来源:咸宁网络问政平台 日期:2021-05-27 字号: 分享到:

【2021年5月24日?网民反馈】金融机构、非银行支付机构应当履行哪些防范非法集资的义务?

【2021年5月24日?咸宁市地方金融工作局回复】(一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资; (二)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识; (三)依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。

责任编辑:胡慧娟

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